洗钱手段:从传统套路到新兴花招抖音热门最新章节列表

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《洗钱手段:从传统套路到新兴花招抖音热门最新章节列表》精彩片段

向。例如，先将比特币转移到一个匿名钱包，再从该钱包转移到另一个交易平台，兑换成以太坊，然后再将以太坊转移到其他钱包，最后在合适的时候，将虚拟货币换回法定货币，完成洗钱过程。在这个过程中，每一次转移和交易都增加了资金追踪的难度。

（二）电商平台的暗箱操作

虚假店铺与虚假交易

电商平台的快速发展为黑帮洗钱提供了新的途径。犯罪分子会在电商平台上开设大量的虚假店铺，这些店铺可能销售一些常见的商品，但实际上并没有真实的货物交易。他们通过虚构大量的商品订单，利用非法资金支付货款。例如，在某电商平台上开设一家卖服装的店铺，虚构1000笔订单，每笔订单价格为100元，用非法资金支付10万元的货款。商家收到货款后，扣除一定比例的手续费，将剩余的资金返还给犯罪分子，这些资金就变成了看似合法的电商销售收入。

与真实商家勾结

除了开设虚假店铺，黑帮还会与一些真实的商家勾结进行洗钱。真实商家在正常经营的同时，配合黑帮进行虚假交易。比如，商家在一天内正常销售了1000元的商品，但在账面上记录为11000元，多出的10000元就是非法资金。商家将这10000元扣除一定比例的好处费后返还给黑帮，黑帮的非法资金就混入了商家的正常经营收入中，实现了洗白。

（三）合法企业投资的伪装

参股与分红洗钱

黑帮将非法资金投入到一些合法的企业中，通过成为企业的股东或合伙人，将非法资金与企业的合法经营资金混同。例如，黑帮向一家制造业企业投资100万美元，这100万美元是非法资金。企业在正常经营过程中，将非法资金与其他合法投资资金一起用于生产、销售等活动。随着企业的盈利，黑帮以分红的形式
触发第三方支付平台的风险监控机制。每个账户收到小额资金后，再通过与其他账户的交易、转账等操作，将资金逐步集中到少数几个账户中。例如，先将100万元的非法资金分成1000笔，每笔1000元，分别转入1000个账户。然后，这些账户之间进行相互转账，每次转账金额不等，经过多次操作后，将资金集中到10个账户中，最后再从这10个账户将资金转出，完成洗钱过程。

虚假交易场景构建

犯罪分子还会利用第三方支付平台与银行之间的合作关系，通过一些虚假的交易场景，将非法资金伪装成正常的消费或转账。他们会创建虚假的商家账户，这些商家账户看起来与正常的商家无异，但实际上并没有真实的商品或服务提供。犯罪分子以消费者的身份，使用非法资金向这些虚假商家账户进行支付，假装购买商品或服务。

例如，创建一个虚假的在线旅游平台账户，犯罪分子用非法资金在该平台上“预订”酒店或机票，平台收到资金后，扣除一定比例的手续费，将剩余资金返还给犯罪分子控制的其他账户。从第三方支付平台和银行的记录来看，这是一笔正常的旅游消费交易，但实际上是非法资金的洗白过程。此外，他们还会利用一些常见的交易场景，如购买虚拟商品、缴纳水电费等，构建虚假交易，使非法资金在看似正常的交易流程中实现合法化。

（十三）数字货币挖矿洗钱揭秘

大规模挖矿背后的黑幕

黑帮通过控制大量的计算机设备进行数字货币挖矿。他们利用非法资金购买挖矿设备，这些设备可能包括专业的矿机、高性能的显卡等。同时，还需要支付大量的电费来维持挖矿设备的运行。例如，黑帮投入数百万美元购买成百上千台矿机，搭建大型的挖矿机房。这些矿机24小时不间断运行，消耗大量的电力资源。

在挖矿过程中，挖到的数字货币会被存储在特定的钱包中。黑帮将挖到的
、空运等方式，将现金藏在货物中，或者通过人体携带的方式，将现金捆绑在身体上，蒙混过关。到达目的地国家后，将现金存入当地的银行账号。这些银行可能对客户资金来源审查不严格，或者与黑帮存在勾结。之后，再通过线上转账等方式，将资金转入其他国家的账户，或者以投资、贸易等名义将资金转回本国，以此隐藏资金来源。

边境贸易掩护

在一些边境地区，黑帮会利用边境贸易的便利进行货币走私洗钱。他们会与边境地区的商人合作，通过虚报货物价格、数量等方式，将非法资金混入边境贸易的货款中。例如，实际价值10万美元的货物，虚报为50万美元，多出的40万美元就是非法资金。这些非法资金随着正常的贸易往来，通过边境银行的结算系统进行流转，最终实现洗钱的目的。

二、现代的洗钱方式

（一）虚拟货币的隐秘通道

虚拟货币交易特性与洗钱利用

虚拟货币因其去中心化、匿名性和交易便捷性等特点，成为了现代黑帮洗钱的新宠。以比特币为例，交易过程不需要通过传统的金融机构，交易记录保存在区块链上，虽然区块链本身具有公开性，但通过一些技术手段，如使用混币器，可以将不同来源的虚拟货币混合在一起，使得资金来源难以追踪。朝鲜黑客组织Lazarus就是利用虚拟货币进行洗钱的典型案例。他们将偷来的虚拟货币通过小额转账，分散到几千个钱包里，然后再逐渐汇聚到某个小的交易所进行变现。这种分散和转移的方式，使得监管机构很难追踪资金的流向。

虚拟货币洗钱流程剖析

黑帮进行虚拟货币洗钱通常有一套较为固定的流程。首先，将非法资金兑换成虚拟货币，可以通过一些虚拟货币交易平台，或者与其他持有虚拟货币的人进行私下交易。然后，将虚拟货币在不同的钱包和交易平台之间转移，通过多次转移和交易，混淆资金的来源和去
是在参与正常的区块链投资项目，而实际上，他们的资金与非法资金混在一起，在区块链的交易过程中，非法资金得以洗白。而且，由于区块链技术的专业性和复杂性，监管机构在发现和追踪这些利用智能合约漏洞的洗钱行为时面临着巨大的困难。

去中心化交易平台滥用

去中心化交易平台（DEX）是区块链技术应用的一个重要领域，它允许用户直接在区块链上进行交易，无需通过传统的中心化交易所。然而，一些黑帮利用DEX的去中心化和匿名性特点进行洗钱。他们在DEX上创建虚假的交易对，将非法资金兑换成各种虚拟资产，然后在不同的交易对之间进行快速交易，使资金在区块链网络上不断流动和混淆。

例如，黑帮将非法资金兑换成一种小众的虚拟货币，然后在DEX上创建该虚拟货币与其他主流虚拟货币的交易对。通过不断地在这些交易对之间进行买卖操作，资金的来源变得极其复杂。而且，DEX上的交易记录虽然公开，但由于缺乏有效的身份验证机制，很难确定交易背后的真实身份。黑帮可以利用这一点，使用多个匿名钱包进行交易，进一步增加了追踪资金的难度。同时，一些DEX还存在流动性挖矿等机制，黑帮可以通过参与这些活动，将非法资金伪装成正常的挖矿收益，实现洗钱的目的。

（十一）跨境电商洗钱的新路径

虚假店铺与物流伪装

随着跨境电商的兴起，黑帮也盯上了这一领域。他们通过在跨境电商平台上开设虚假店铺，或者与一些不良商家合作，将非法资金伪装成跨境电商的交易货款。例如，虚构大量的商品出口订单，利用非法资金支付货款，然后通过物流环节的虚假操作，如空包发货等，制造商品交易的假象。

黑帮开设的虚假店铺可能销售一些热门商品，如电子产品、服装等。他们会在电商平台上展示精美的商品图片和详细的产品描述，吸引顾客下单。然而，当顾
子钱包、虚拟货币等，这也为黑帮洗钱提供了更多的便利。他们可以根据不同的情况选择最合适的支付方式，以逃避监管。

平台控制与洗钱

有些黑帮会自己搭建网络赌博平台，完全掌控资金的流转过程。他们可以通过后台操作，控制赌博游戏的结果，确保非法资金能够以奖金的形式顺利提现。例如，在自己搭建的网络赌博平台上，安排特定的玩家在游戏中“赢钱”。这些特定玩家实际上是黑帮的成员或受其控制的人员，他们先用非法资金充值，然后在后台操控下，在游戏中获得高额奖金。之后，这些奖金可以通过平台提现到合法的银行账户，完成洗钱过程。

此外，黑帮还会利用网络赌博平台与其他非法活动相结合。比如，与地下钱庄合作，为玩家提供资金兑换服务。玩家在赌博平台上需要充值时，地下钱庄可以帮助他们将资金以看似合法的交易形式转入赌博平台账户；而当玩家想要提现时，地下钱庄又可以以其他名义将资金转出，进一步掩盖资金的非法来源。同时，网络赌博平台还可能与色情网站、诈骗团伙等勾结，形成一个庞大的非法产业链，非法资金在这个产业链中不断流转，变得更加难以追踪。

（十）利用区块链技术的漏洞

智能合约漏洞利用

虽然区块链技术本身具有公开透明的特点，但一些黑帮利用区块链上的智能合约漏洞进行洗钱。智能合约是一种自动执行的合约，其条款直接写入代码中。然而，由于智能合约的编写可能存在漏洞，黑帮就会利用这些漏洞来操纵资金的流转。例如，某些智能合约在处理资金转移的逻辑上存在缺陷，黑帮可以通过精心构造的交易，触发这些漏洞，使非法资金能够在区块链上自由转移，而不被正常的监管机制所察觉。

他们可能会创建一些看似合法的区块链项目，吸引投资者参与。在项目中，利用智能合约的漏洞将非法资金混入项目的资金池中。投资者以为自己