向。例如，先将比特币转移到一个匿名钱包，再从该钱包转移到另一个交易平台，兑换成以太坊，然后再将以太坊转移到其他钱包，最后在合适的时候，将虚拟货币换回法定货币，完成洗钱过程。在这个过程中，每一次转移和交易都增加了资金追踪的难度。
（二）电商平台的暗箱操作
虚假店铺与虚假交易
电商平台的快速发展为黑帮洗钱提供了新的途径。犯罪分子会在电商平台上开设大量的虚假店铺，这些店铺可能销售一些常见的商品，但实际上并没有真实的货物交易。他们通过虚构大量的商品订单，利用非法资金支付货款。例如，在某电商平台上开设一家卖服装的店铺，虚构1000笔订单，每笔订单价格为100元，用非法资金支付10万元的货款。商家收到货款后，扣除一定比例的手续费，将剩余的资金返还给犯罪分子，这些资金就变成了看似合法的电商销售收入。
与真实商家勾结
除了开设虚假店铺，黑帮还会与一些真实的商家勾结进行洗钱。真实商家在正常经营的同时，配合黑帮进行虚假交易。比如，商家在一天内正常销售了1000元的商品，但在账面上记录为11000元，多出的10000元就是非法资金。商家将这10000元扣除一定比例的好处费后返还给黑帮，黑帮的非法资金就混入了商家的正常经营收入中，实现了洗白。
（三）合法企业投资的伪装
参股与分红洗钱
黑帮将非法资金投入到一些合法的企业中，通过成为企业的股东或合伙人，将非法资金与企业的合法经营资金混同。例如，黑帮向一家制造业企业投资100万美元，这100万美元是非法资金。企业在正常经营过程中，将非法资金与其他合法投资资金一起用于生产、销售等活动。随着企业的盈利，黑帮以分红的形式
